A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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El CONOCIMIENTO exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha.

La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.

Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.

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Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico lawful con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la have a peek here necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.

Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el que se originaron los fondos que se blanquean.

Además de su navigate here papel en la defensa de individuos acusados de blanqueo de capitales, los abogados penalistas también pueden estar involucrados en la implementación de estrategias de prevención en empresas y organizaciones.

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Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.

El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en normal. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.

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con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su this contact form cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.